VoIP电话服务公司TelexFree的CEO詹姆斯·梅里尔承认他的公司是一个不折不扣的,拥有18亿美元金字塔式的旁氏骗局公司。
没想到VOIP技术也能成为诈骗犯罪的“工具”
本周一,在美国马萨诸塞州的一个地方法院,詹姆斯·梅里尔被认定有罪。并具有九项罪名,最为令人关注的是,其主要罪名即是电话欺诈,该项罪名指控他的电话公司TelexFree,在美国伪装成一个VoIP电话服务企业,令大量不明真相的人上当受骗,美国当局说,这家诈骗公司轻而易举的利用通信名号骗得大量用户得信任。
实际上,TelexFree却成为巴西VoIP呼叫服务的委员会成员,主要针对美国移民社区寻找低成本方式拨打国际电话。
该服务已经宣布其业务是基于“直接销售”的方法,要求投资者存入他们的现金和成为销售附属公司,传播TelexFree的服务以增加销售,并获得他们的投资回报。
事实上,联邦调查局发现,到2014年TelexFree作为Ponzi计划运作,其收入很少甚至没有来自VoIP服务(包括投资者自己被迫购买的帐户)。
相反,当局说,TelexFree是依靠新投资者的现金的收入,并在为自己赚钱后,支付早期投资者的钱从新的支持者的流动,导致相信他们“买入”一个成功的科技公司。
即使是“直接营销”操作,投资者业被要求剪切和粘贴在线广告的文本,在各大网络宣传渠道实现他们的宣传目的,让欺诈变得真实可信,几乎没有任何广告实际上运行。
TelexFree最终被关闭,当局抓住其资产并执行搜索令。该公司的业务后来被确定为一个庞氏骗局计划,从投资者那里获得了超过18亿美元。
Merrill和另一名被告,TelexFree的共同创办人CarlosN Wanzeler被指控为公司的主要经营者。 Wanzeler在提出控诉后不久逃离美国,并返回巴西。
利用VOIP电话通信服务,他骗得18亿美元
更新时间:2018-08-16